Theo trình bày của anh Vịnh Hượng (31 tuổi), người dân tộc Khmer ngụ ở tỉnh Sóc Trăng tại công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), khoảng 10 giờ, ngày 21-10, khi anh đang chờ đón xe tại Ngã tư Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh thì có chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi ghé vào đón khách. Người đàn ông trên xe ở độ tuổi trung niên gợi ý cho anh Hượng đi nhờ lên TP.Hồ Chí Minh, chỉ lấy tiền xăng là 50 ngàn đồng.
Bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn, Thủy cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, nhiều xe máy trộm cắp cũng được đường dây này biến thành xe có giấy tờ hợp lệ mang đi cầm cố.